|
|
|
|
|
|
|
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin 07.06.2010 Tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem |
1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,
2. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Anasözleşmenin “Mevzuu ve Amaç” başlıklı 4. maddesinin tadili hususunda karar ittihazı,
6. Yıl içinde yapılanlar dahil, bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
7. SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde esas sözleşmede Teminat, Rehin, İpotek (TRİ) vermeye imkan sağlayan maddelerde değişiklik yapılması gerektiği ve 3. kişiler lehine verilen TRİ ve elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
8. Yönetim Kurulu tarafından seçilen “Akis Bağımısız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” (KPMG) Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
11. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.
|
|
| |
|
|
|
