ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM - I
KURULUŞ - KURUCULAR - ÜNVAN - MEVZUU - MERKEZ - SÜRE

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE-2-
KURUCULAR

MADDE-3-
ÜNVAN

Şirketin ticaret ünvanı: "ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir. İş bu mukavelede yalnızca şirket diye anılacaktır.

MADDE-4-
MEVZUU VE AMAÇ

Şirket'in amacı;

1. Özel hastane, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek,
2. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek,
3. Her nevi hastane, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde, ilaç imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
4. Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini arttırmak için yurt içinde bulunmayan mevcutlarla dış ülkelerden mütehassıs eleman getirmek ve istihdam etmek,
5. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuarları kurmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
6. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,
7. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak,
8. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğrenim vakfı kurmak.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

1. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri,
2. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,
3. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak,
4. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari ve tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
5. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet alım ve satımı yapmak, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak
6. Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek,
7. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak.
8. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretme ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
9. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisasn anlaşmaları yapmak.
10. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tesisler kurarak, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa etmek ve bu yerleri satın almak veya işletmek, işlettirmek veya bu şekilde tesisler oluşturulmuş yerleri kiralamak, satın almak, onarmak, işletmek, açmak, satmak,  kiraya vermek ve turizm hizmetlerinde bulunmak.
11. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
12. Daha güçlü ve daha etkin bir otokontrol sistemi kurmak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgeleri Maliye Bakanlığı ve/veya Defterdarlıktan alınan izin doğrultusunda kendi ihtiyaçları için anlaşmalı Matbaa sıfatıyla basmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde müdürlerin teklifi üzerine keyfiyet yönetim kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvafakati alınacaktır.

Şirket merkezi İstanbul'dadır. Adresi Acıbadem Tekin Sokak No:18 81020 Kadıköy/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, fabrikalar,depolar veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

MADDE-6-
KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmayıp sınırsızdır. Böyle olmakla beraber genel kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha kısaltılabileceği gibi uzatılabilir hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.
Ana mukavelenin tadili mahiyetindeki olan iş bu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması şarttır.

BÖLÜM-II
SERMAYE VE HİSSE - HİSSE SENETLERİ

MADDE-7-
Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  hükümlerine  göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2001 tarih ve 37/1033 sayılı izni ile bu  sisteme  geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 (İkiyüzellimilyon)  YTL  olup  her biri 1 (Bir) YTL itibari değerde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon)  paya bölünmüştür.

Şirket'in  çıkarılmış sermayesi  tamamı ödenmiş  54.000.000 (Ellidörttmilyon) YTL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) YTL itibari değerde 2.295.000 (İkimilyonikiyüzdoksanbeş) adet (A) Grubu nama yazılı ve 51.705.000 (Ellibirmilyonyediyüzbeşbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere 54.000.000 (Ellidörtmilyon) adet paya bölünmüştür.

54.000.000 (Ellidörtmilyon)  YTL'lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin  nevi,  tertip, grup ve kupür itibariyle dağılımı aşağıdaki  şekildedir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak , gerekli  gördüğü  zamanlarda  kayıtlı sermaye tavanına kadar  nama veya hamiline yazılı  yeni hisse senetleri  ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi  artırmağa ve  hisse  senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeğe yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu hisse senetleri karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu hisse senetleri karşılığında (B) Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu hisse senedi sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan hisse senetleri sadece (B) Grubu olacaktır.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde  hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin  yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında  veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte  kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma  hakkını kısıtlama yetkisi , pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde  ilan edilir.

MADDE-8-
Hisse Senetleri Nev'i, Devri

İptal edilmiştir.

BÖLÜM -III
HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ - TAHVİL

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine  uygun olarak muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Bu hususta karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine  uygun olarak ihraç edilir.

Madde -10-
TAHVİL VE SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğleri ve ilgili düzenlemelere uyulur.

Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

BÖLÜM -IV
YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYE VE
GENEL MÜDÜRLER TEMSİL

Şirket Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun  312 ve devamı maddeleri ile iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde, en çok 3 yıl için seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu teşkilinde, yönetim kuruluna seçilecek 4 üyenin (A) grubu pay sahipleri arasından veya göstereceği adaylar arasından, geriye kalan 1 üyenin (B) grubu pay sahipleri arasından veya göstereceği adaylar arasından seçilir.
Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kurulunca seçilecek gerçek kişi üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle  temsil münasebeti kesildiğinde  üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

MADDE-12-
ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.
Bu şekilde seçilen üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

MADDE-13-
TEMİNAT ŞARTI

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri, görevine başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.- (beşbin) lira itibari değerde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu rehini yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.
İşbu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkasına devredilemez.
Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibra edilmeksizin tediye olunur.
Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

MADDE-14-
YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komite veya komisyona veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

MADDE-15-
ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usülüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

MADDE-16-
YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI - TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

İdare ve temsil görevi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.
Yönetim kurulu toplantısı lüzum gördükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya iş yerinden başka bir yerde de yapılabilir.
Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.
Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.
Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklifi diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

MADDE-17-
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu üyeleri iş bu ana sözleşmenin 27. Maddesinde tesbit olunan kar hisselerinden başka genel kurulun tesbit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için  muayyen bir ödenek alırlar.

BÖLÜM -V
MURAKIPLAR

MADDE-18-
MURAKIPLAR

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları, şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre için seçilecek en az bir veya üç murakıp tarafından denetlenir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların ücreti, şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

MADDE-19-
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

Buna ek olarak:

1. Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek.
2. Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
3. Bütçe ve bilançoyu murakebe etmek.
4. Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu davet etmek.
5. Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak.
6. Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanununun 353, 354, 355 ve 357. maddeleri hükmü saklıdır.

MADDE-20-
ADİ VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI

Şirket genel kurulu adi olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.
Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.
Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Sanayi ve Ticaret bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

MADDE-21-
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

MADDE -22-
TOPLANTIYA DAVET

Genel Kurul'u adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem Murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az %5'ine sahip hissedarların gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Murakıplar Genel Kurul'u toplantıya davet edebilirler. Genel Kurul'u toplantıya davet eden %5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu hisse sahibine veya vekiline 100 (yüz) ve her bir (B) Grubu hisse sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.

Oy hakkı malike aittir. Malik oy hakkının kullanılmasını isterse pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BÖLÜM - VI
MALİ HÜKÜMLER

MADDE-24-
HESAP DEVRESİ

Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Anca birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

MADDE -25-
BILANÇO, KAR - ZARAR HESAPLARI, YÖNETIM KURULU VE MURAKIPLAR RAPORLARI

Şirket'in Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, Şirket merkez ve şubelerinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarafından kabul edilip kesin şeklini alan mali tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği şekilde günlük gazetelerde ilan edilir.

Yönetim Kurulu ve Murakıplar raporlarıyla, Yıllık Bilanço'dan, Genel Kurul tutanaklarından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isimlerini ve hisselerinin miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

MADDE -26-
SAFİ KARIN TESPİTİ

Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mali kanunlarının hükümlerine uyulur.

MADDE-27-
SAFİ KARIN DAĞITILMASI

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunan safi kardan;

1. Vergi karşılıkları düşüldükten sonra oluşan kardan varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan safi kar üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
2. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü payı ayrılır.
3. Kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan genel kurul kararı ile en fazla %15'i yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 2'si çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara,  en fazla % 10'u da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.
4. Arta kalan kısım Genel Kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak  herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri, şirket müdür, memur, müstahdem ve işçilerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemez . Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikte kişi ve kurumlara kar payı dağıtılabilmesi için öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/2 ve Türk Ticaret Kanunu'nun 472. Maddeleri çerçevesinde asgari dağıtılabilir karın % 50'si oranındaki temettünün ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması şarttır.

MADDE -28-
YEDEK AKÇELER

Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş ise sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

MADDE -29-
ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklikler için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmasından  önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

BÖLÜM -VII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE -30-
İLAN

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul'da çıkan bir gazete ile en az 15 (on beş) gün önceden yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uyulur.

Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara yapılacak bağış ve/veya kar payı ödemelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili  tebliği uyarınca gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE -31-
ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ

Şirket iş bu ana sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdii edeceği gibi iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

MADDE-32-
KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Ana Sözleşme'de açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu  ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM -VIII
GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE-1-
KURULUŞ MASRAFLARI

Şirket kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE-2-
PAY BİRLEŞTİRME

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 1.000 adet  pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci tertip hisse senetleri 6'ncı tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

ANASÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER